廣東金剛玻璃科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十三次會議于2010年9月17日以書面、電子郵件和傳真等形式發出會議通知，2010年9月30日在深圳市金剛玻璃光伏建筑科技有限公司會議室以現場的形式召開。會議應出席董事9名，實際出席8名（其中獨立董事3名，裘政先生因工作調動原因不再擔任公司董事，缺席本次會議）。本次會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由董事長莊大建先生主持。經與會董事充分討論，會議以記名投票方式通過以下決議： 一、審議通過《關于裘政先生辭去公司董事及增補李錦榮先生為公司第三屆董事會董事的議案》； 鑒于公司董事裘政先生，由于工作調動的原因，辭去公司董事一職的實際情況，根據《公司法》和《公司章程》等有關條例規定，經股東單位及公司董事會推薦，增補李錦榮先生為第三屆董事會董事，任期至本屆董事會屆滿為止。 裘政先生間接持有天堂硅谷0.02%股份和匯眾工貿0.24%股份，由于天堂硅谷和匯眾工貿同為本公司股東，因此間接持有本公司0.02%股份（按發行前9000萬股比例計算，招股說明書亦有披露相關持股情況）。 公司全體獨立董事一致認可該事項，同意將該事項提交本次會議討論，并均對《關于裘政先生辭去公司董事及增補李錦榮先生為公司第三屆董事會董事的議案》發表了同意的獨立意見。 獨立意見的具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定的網站上的相關公告。
表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。 該議案尚需提請2010年第二次臨時股東大會審議。 二、審議通過《關于公司高級管理人員薪酬計劃的議案》； 為適應公司上市之后經營形勢發展的需要，結合公司目前的實際情況，參考高新技術制造行業上市公司的平均水平，在充分調研的基礎上對公司高管現行薪酬制度作了全面的調整，調整方案如下：總經理莊大建先生年薪總額50萬元，副總經理兼財務總監陳純桂先生年薪總額40萬元，副總經理李慧慶先生、鄭鴻生先生、張堅華先生三個人的年薪總額各自為30萬元。由于職位調整，林漢德先生不再擔任公司副總經理職務。董事會秘書王荀先生的年薪總額為10.8萬元。 公司高管年薪總額的構成為：基本工資20%，職務工資20%，績效工資60%。其中，績效工資的發放，根據該員工每年的績效考核情況給予同比重的發放。 公司全體獨立董事一致認可該事項，同意將該事項提交本次會議討論，并均對《關于公司高級管理人員薪酬計劃的議案》表了同意的獨立意見。 獨立意見的具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定的網站上的相關公告。 表決結果：贊成6票，反對0票，棄權0票。 莊大建先生和陳純桂先生關聯回避表決。 三、審議通過《關于設立控股子公司的議案》；
為整合資源，優勢互補，創新營銷模式和發展思路，搶占華東市場份額將能進一步提升“金剛玻璃”的品牌優勢，更近距離接觸國外先進技術發展方向，鞏固市場龍頭地位，廣東金剛玻璃科技股份有限公司（以下簡稱“金剛玻璃”）與全資子公司香港鳳凰高科技投資有限公司（注冊股本：港幣10,000元）擬共同出資設立由金剛玻璃控股的中外合資子公司——吳江金剛玻璃科技有限公司（名稱以工商行政管理部門核定為準），注冊資本10880萬元。該子公司擬在該區域建設占地約80畝的廠區。投資總額約人民幣20262.21萬元在廠區建設生產線兩條：
1、建設環保節能型玻璃產品120萬㎡特種玻璃生產線；
2、建設年產8MW太陽能BIPV組件生產線。詳見《吳江投資項目可行性報告》 表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。 該議案尚需提請2010年第二次臨時股東大會審議。
四、審議通過《關于超募資金使用計劃及實施的議案——吳江投資項目》； 在大陸中部華東地區開立公司設置廠區是我司在全國范圍布局的戰略決策。公司考慮到對整個長三角地區的輻射作用，公司擬選址在江蘇省的吳江經濟開發區，與全資子公司香港鳳凰高科技投資有限公司（注冊股本：港幣10,000元）擬共同出資設立由金剛玻璃控股的中外合資子公司——吳江金剛玻璃科技有限公司（名稱以工商行政管理部門核定為準），注冊資本10880萬元。經營范圍：研制、開發、生產各類高科技特種玻璃及系統，生產加工玻璃制品及配套金屬構件，太陽能光伏建筑一體化設計、電池及部件制造，工程安裝及售后服務。 該子公司擬在該區域建設占地約80畝的廠區。投資總額約人民幣20262.21萬元在廠區建設生產線兩條：
1、建設環保節能型玻璃產品120萬㎡特種玻璃生產線；
2、建設年產8MW太陽能BIPV組件生產線。
為了保證該控股子公司“吳江金剛玻璃科技有限公司”設立順利進行，公司擬定先行使用剩余的超募資金42,251,634.44元進行前期投入，其余所需資金由公司以自籌的方式解決。截止目前為止，我司超募資金305,979,130.40元，經決議通過的資金使用計劃已全部籌劃完畢。與此同時，公司也將在當地以“吳江金剛玻璃科技有限公司”的名義盡快的設立募集資金專戶，并簽署三方監管協議，有利于超募資金使用的更好監管。 公司全體獨立董事一致認可該事項，同意將該事項提交本次會議討論，并均對《關于超募資金使用計劃及實施的議案——吳江投資項目》發表了同意的獨立意見。保薦機構中國民族證券有限責任公司對公司利用超募資金在吳江開立公司設置廠區的事宜也發表了同意的意見。 公司關于超募資金使用計劃以及獨立董事、保薦機構所發表的意見的具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定的網站上的相關公告。 表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。 本次超募資金使用計劃及其實施的議案——吳江投資項目事宜，經2010年第二次臨時股東大會通過后實施。詳見可行性報告。 五、審議通過《關于召開2010年度第二次臨時股東大會的議案》 同意于2010年10月23日，在公司汕頭總部三樓會議室召開2010年第二次臨時股東大會，審議董事會提交的相關議案。
表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。
文章轉載請注明轉自《門窗幕墻英才網》
